Bank of America ukarany ponad 1,2 mld USD za luki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Amerykańskie władze nałożyły na Bank of America karę przekraczającą 1,2 mld dolarów za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i o sankcjach. Bank nie zgłosił podejrzanych transakcji wartych ponad 5 mld dolarów (WP). Financial Times pisze, że chodziło m.in. o podejrzane środki związane z Chinami i z południową granicą USA; Bloomberg podaje kwotę 1,21 mld dolarów.
Kara pokazuje, że regulatorzy USA nadal egzekwują zasady dotyczące sankcji i prania pieniędzy wobec największych banków.
Dla klientów polskich banków to informacja o rynku, nie o ich pieniądzach.
Na rynku ważniejsze od samej kwoty będzie to, czy bank zostanie zobowiązany do zmian w kontroli wewnętrznej. Tego w przejrzanych materiałach nie ma.
DailyDrop Wydanie: Polska Nr 10 · Wydanie poranne · śr., 14 paź 2026