Tesouro dos EUA multa o Bank of America em mais de 1,2 mil milhões de dólares
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou na terça-feira multas de mais de 1,2 mil milhões de dólares ao Bank of America, por violações das leis de branqueamento de capitais e de sanções (Straits Times, SCMP, BBC, Jornal de Negócios). Segundo o Tesouro, o segundo maior banco do país não comunicou como devia transações suspeitas de mais de 5 mil milhões de dólares. O South China Morning Post escreve que é a terceira maior multa da história do departamento. O Jornal de Negócios cita o secretário do Tesouro: «mesmo as maiores instituições financeiras não estão acima da lei». O New York Times usa, no título, o valor de 1,8 mil milhões; não conseguimos explicar a diferença.
Multas desta dimensão avisam a banca de que falhas no controlo de dinheiro suspeito e na aplicação de sanções, incluindo as ligadas à Rússia e ao Irão, custam muito dinheiro.
Para o cliente comum, o efeito direto é nulo; indiretamente, os bancos tendem a reforçar os controlos e a pedir mais documentos em operações de montante elevado.
Os valores batem entre os meios, exceto o título do New York Times, que fala em 1,8 mil milhões. Até haver o comunicado completo, mantemos o valor do Tesouro.
DailyDrop Edição Portugal Nº 10 · Edição da manhã · qua., 14 de out. de 2026